また「地下銀行」で100億円、不正送金。韓国籍の男を逮捕

「地下銀行」で100億円を不正送金か 韓国人を逮捕


 「地下銀行」を運営したとして韓国人の男を逮捕です。
 韓国人の高明贊(コ・ミョンチャン)容疑者(36)は去年12月から半年にわたり、日本に住む韓国人女性2人から依頼を受け、44万円を韓国へ不正に送金した疑いが持たれています。一昨年から3億4000万円を超える送金をしていたとみられます。警察によりますと、客と送金先などをメールでやり取りし、最短で当日には送金が完了していました。警察は、高容疑者のグループが、これまでの6年間に100億円以上を不正に送金していたとみて調べています。
2014年10月1日(水)18時19分配信 テレビ朝日系(ANN)





韓国に100億円不正送金か 「地下銀行」運営の韓国人男女7人逮捕

 不法就労などで得たカネを組織的に韓国へ送る「地下銀行」を運営したとして、千葉、神奈川両県警などの合同捜査本部は7日、銀行法違反(無免許営業)の疑いで東京都荒川区東日暮里、無職、孟地龍(メンジヨン)(27)と同区荒川、会社経営、金成煕(キムソンヒ)(35)両容疑者らいずれも韓国籍の男女7人を逮捕・送検したと発表した。全員が容疑を認めているという。
 千葉県警によると、孟容疑者らの組織は少なくとも、平成20年4月~今年5月、国内の韓国人など約6千人から不法就労で得たカネを含め100億円を超える送金依頼を受けていたとみられる。依頼人の入金を確認後、韓国にある上部組織が翌日までにカネを指定された韓国の口座に振り込むシステムを構築していたとみられ、国際捜査も視野に調べを進める方針。
 逮捕容疑は25年2月~今年4月、不法滞在している神奈川県相模原市の50代の韓国籍男性らから依頼を受け、韓国内の男性の親族宛てに現金計176万円を送るなど、6人から計約490万円を受け取って送金したとしている。
2014.8.7 11:17更新 産経新聞
http://www.sankei.com/affairs/news/140807/afr1408070015-n1.html


2010年にも同規模の別グループが逮捕されたが ↓ 、氷山の一角と思われる。

地下銀行108億円を韓国送金か 容疑で女3人逮捕 

 埼玉県警は25日、韓国に不正送金する地下銀行を営んだとして銀行法違反の疑いで、いずれも韓国籍の自営業韓寅子(51)=同県川口市並木=と無職金志栄(35)=大阪市中央区日本橋、住居不詳の運送業李康礼(66)の3容疑者を逮捕したと明らかにした。
 県警は、2007年11月ごろから3人を含む十数人の組織が、不法滞在の韓国人ら延べ約3千人に依頼され、約108億円を送金したとみて調べている。
 県警によると、李容疑者は、食材や電化製品などを仕入れて日韓両国を行き来する「ぽったり」と呼ばれる貿易商。渡航の際に現金を運んでいたとみられ、ぽったりを同容疑で摘発したのは全国初という。
 逮捕容疑は昨年10月、韓容疑者が営む食材販売店で埼玉県の女性(45)から6万4千円を受け取って口座に入金。金容疑者が引き出した現金を関西空港で李容疑者に渡して韓国に運び、韓国で相当額の通貨ウォンを銀行口座に入金して無免許で銀行業を営んだ疑い。
2010/03/25 18:51 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032501000904.html

【関連記事】
金融庁、韓国銀の不正融資や反社会勢力との取引など相次ぎ厳罰
韓国の地下経済規模は290兆ウォン、GDPの23%
韓国家庭の57%が金融機関から借金!1/4は生活資金のため
メモ:パチンコ、焼肉屋、消費者金融、在日韓国人が金持ちな理由
パチンコ業者、議員へ献金!?=朝鮮学校補助金廃止されない背景
日本キリスト教団体が来韓 慰安婦博物館に寄付!ん?

韓国旅行 ブログランキング人気ホームページランキングブログ王人気ホームページランキング

↑励みになるので、それぞれ毎日1回クリックお願いします!拡散・アクセス数UPにご協力ください。
[PR]

by love_kankoku | 2014-10-03 02:23 | 政治・経済(1341)